Evitar sanciones por violaciones involuntarias de la OFAC por parte de un ciudadano estadounidense

Tipo de cliente y situación:
Un ciudadano estadounidense con cuentas en bancos que posteriormente fueron objeto de sanciones continuó, sin saberlo, sus transacciones, ignorando las restricciones impuestas a las personas estadounidenses. Preocupado por las posibles sanciones, el cliente solicitó nuestra ayuda para divulgar voluntariamente las infracciones a la OFAC.

Planteamiento e investigación:
Nuestro equipo jurídico llevó a cabo una revisión exhaustiva de las transacciones del cliente, identificando las infracciones relacionadas con el uso continuado de las cuentas sancionadas. Examinamos detenidamente la cronología, los acontecimientos y la documentación pertinente para elaborar un relato detallado y preciso de las circunstancias.

Medidas adoptadas:
Preparamos la divulgación voluntaria inicial en nombre del cliente, organizando la explicación y los documentos justificativos de acuerdo con las normas de la OFAC. Una vez aceptada la divulgación voluntaria inicial, presentamos la divulgación voluntaria final dentro del plazo requerido, facilitando una descripción completa de las infracciones y adjuntando las pruebas necesarias.

Resultado:
Tres meses después de la presentación, la OFAC cerró el caso sin imponer ninguna sanción económica civil. El cliente pudo resolver el asunto con eficacia gracias a la gestión estratégica del proceso de divulgación voluntaria por parte de nuestro bufete.