اجتناب از مجازات برای تخلفات غیرعمدی یک شخص آمریکای

نوع مشتری و وضعیت:
یک فرد آمریکایی که حساب‌هایی در بانک‌هایی داشت که بعداً مشمول تحریم‌ها شدند، به‌طور ناخودآگاه به انجام معاملات ادامه داد، بی‌خبر از محدودیت‌هایی که بر افراد آمریکایی اعمال شده بود. مشتری نگران جریمه‌های احتمالی بود و به همین دلیل به دنبال کمک ما برای افشای داوطلبانه تخلفات به OFAC بود

رویکرد و تحقیق:
تیم حقوقی ما یک بررسی جامع از معاملات مشتری انجام داد و تخلفات مربوط به استفاده مداوم از حساب‌های تحریم‌شده را شناسایی کرد. ما به‌دقت جدول زمانی، وقایع و اسناد مرتبط را بررسی کردیم تا یک روایت دقیق و جامع از شرایط فراهم کنیم.

مراحل انجام شده:
ما افشای اولیه داوطلبانه را به نمایندگی از مشتری تهیه کردیم و توضیحات و مدارک پشتیبان را طبق استانداردهای OFAC سازمان‌دهی کردیم. پس از پذیرش افشای اولیه، افشای نهایی داوطلبانه را در بازه زمانی مقرر ارائه دادیم و توضیحات کامل از تخلفات به همراه شواهد لازم را ضمیمه کردیم.

نتیجه:
سه ماه پس از ارسال، OFAC پرونده را بدون اعمال جریمه مالی مدنی بست. به لطف مدیریت استراتژیک فرآیند افشای داوطلبانه توسط شرکت ما، مشتری توانست این موضوع را به‌صورت کارآمد حل‌وفصل کند.