避免因美国个人无意违反OFAC（外国资产管理处）规定而遭受处罚

客户类型与案情:

某美国公民在未意识到其账户所在银行受到制裁的情况下，继续进行相关交易，未遵守对美国公民的限制措施。该客户为避免可能面临的处罚，委托我们协助向OFAC自我披露违规行为。

方法与调研:

我们的法律团队对客户的所有交易进行全面审查，确定了与持续使用受制裁账户相关的违规行为。我们详细梳理了事件的时间轴，全面核查了相关事件及文件，编写了一份详细且准确的情况说明。

采取的措施:
我们代表客户准备了初步的自我违规披露，按照OFAC的标准组织了解释材料和支持文件。在初步披露被接受后，我们在规定期限内提交了最终的自我披露，详细说明了违规情况并附上必要的证据材料。

案件结果:
在提交材料三个月后，OFAC决定结案，未对客户处以任何民事罚款。由于我们的法律事务所在自我披露过程中的战略性处理，客户得以高效化解此事。