Добровольное раскрытие информации гражданином США завершилось закрытием дела без штрафов OFAC

Клиент и ситуация:
Гражданин США, не зная, что ему больше нельзя проводить операции с определёнными финансовыми учреждениями, продолжал пользоваться счетами в банках, которые впоследствии попали под санкции. Обнаружив проблему, клиент обратился в нашу фирму за помощью в добровольном раскрытии нарушений перед OFAC.

Подход и исследование:
Мы провели тщательный анализ финансовых операций клиента, выявив транзакции, совершённые в нарушение санкционных ограничений. Наша команда адвокатов внимательно изучила хронологию событий, документацию и контекст, чтобы полностью понять обстоятельства.

Проведённая работа:
Мы оперативно подготовили и подали первоначальное обращение о добровольном раскрытии информации от имени клиента, предоставив общий отчёт об обстоятельствах. После того как первоначальный пакет документов был принят, мы в установленные сроки подготовили и отправили окончательное добровольное раскрытие, включив в него полное объяснение нарушений и сопроводительные документы, которые были тщательно организованы в соответствии с требованиями OFAC.

Результат:
Через четыре месяца рассмотрения OFAC закрыло дело без наложения гражданско-правовых штрафов. Благодаря нашему эффективному ведению процесса клиенту удалось успешно пройти рассмотрение дела и избежать финансовых санкций.