تجنب العميل الأمريكي التعرض للعقوبات غير المقصودة لأوفاك

وصف الحالة:

يواجه عميل أمريكي لديه حسابات مصرفية خضعت لاحقًا للعقوبات، تحديات قانونية بسبب استمرار استخدامه لهذه الحسابات دون معرفة بالقيود المطبقة على الأفراد الأمريكيين. ومع شعوره بالقلق حيال إمكانية التعرض للعقوبات، تواصل معنا للحصول على المساعدة في الإفصاح عن هذه الانتهاكات لأوفاك.

نهجنا:
أجرى فريقنا القانوني فحصًا دقيقًا لجميع المعاملات ذات الصلة، وتحليلًا شاملاً لتحديد الانتهاكات التي حصلت نتيجة استمرار التعامل مع الحسابات الخاضعة للعقوبات. قمنا باستعراض التسلسل الزمني والوثائق الداعمة لتقديم صورة واضحة ومتكاملة حول الموقف.

خطواتنا نحو الحل:
بادرنا بتحضير الإفصاح الطوعي الأولي نيابة عن العميل، مراعين تقديم توضيح كامل وكذلك الوثائق اللازمة وفقًا لمتطلبات أوفاك وفي إطار زمني محدد، أعددنا الإفصاح الطوعي النهائي موضحين جميع الانتهاكات، وأرفقنا الأدلة اللازمة لدعم حالة العميل.

النتيجة النهائية:
بفضل استراتيجيتنا المتكاملة والدقيقة، تمكن العميل من إغلاق القضية مع أوفاك بعد ثلاثة أشهر فقط من تقديم الإفصاح، دون أي غرامات مالية.