Una respuesta exhaustiva a la citación de la OFAC resuelve la reclamación sobre sanciones de una empresa de TI

Tipo de cliente y situación:
Una empresa de TI con sede en EE.UU. recibió una citación administrativa de la OFAC, sospechando posibles violaciones de la normativa sobre sanciones. Preocupado por las implicaciones y posibles sanciones, el cliente contrató a nuestro despacho para gestionar el asunto y responder a la consulta de la OFAC.

Planteamiento e investigación:
Negociamos inmediatamente con la OFAC para obtener una prórroga, lo que nos permitió disponer de tiempo suficiente para reunir y analizar la documentación requerida. Nuestro equipo jurídico llevó a cabo una revisión exhaustiva de las transacciones del cliente y examinó cada detalle relacionado con los asuntos planteados en la citación. Esta investigación exhaustiva fue esencial para elaborar una respuesta precisa y completa.

Medidas adoptadas:
Redactamos una respuesta exhaustiva a la citación, proporcionando respuestas claras y detalladas a cada una de las preguntas de la OFAC. La documentación de apoyo se reunió y organizó cuidadosamente de acuerdo con las normas de la OFAC. A lo largo del proceso, mantuvimos una comunicación abierta con el funcionario de la OFAC asignado, respondiendo con prontitud a las preguntas de seguimiento y presentando cualquier prueba adicional necesaria para aclarar la situación.

Resultado:
Después de tres meses de revisión, la OFAC optó por cerrar el caso sin aplicar sanciones económicas civiles. Gracias a nuestro planteamiento estratégico y a nuestra diligente gestión de la investigación, el cliente pudo resolver el asunto con eficacia, evitando cualquier otra consecuencia jurídica o financiera.