OFAC Celbine Verilen Kapsamlı Yanıt, BT Şirketinin Yaptırım Soruşturmasını Çözüme Kavuşturdu

Müşteri Türü ve Durumu:
ABD merkezli bir BT şirketi, olası yaptırım ihlalleri şüphesiyle OFAC'tan bir idari mahkeme celbi aldı. Sonuçlar ve olası cezalar konusunda endişelenen müşteri, konuyu yönetmek ve OFAC'ın soruşturmasına yanıt vermek için firmamızı tuttu.

Yaklaşım ve Araştırma:
Gerekli belgeleri toplamak ve analiz etmek için bize yeterli zamanı tanıyacak bir uzatma elde etmek için OFAC ile hemen müzakere ettik. Hukuk ekibimiz, müşterinin işlemlerini kapsamlı bir şekilde inceledi ve mahkeme celbinde belirtilen konularla ilgili her detayı titizlikle değerlendirdi. Bu kapsamlı araştırma, doğru ve eksiksiz bir yanıt oluşturmak için hayati öneme sahipti.

Atılan Adımlar:
Mahkeme celbine yönelik, OFAC’ın sorularına net ve ayrıntılı yanıtlar içeren kusursuz bir yanıt hazırladık. Destekleyici belgeler, OFAC standartlarına uygun olarak dikkatlice bir araya getirildi ve düzenlendi. Süreç boyunca, sorumlu OFAC yetkilisi ile açık iletişimi sürdürdük ve takip sorularını hızla yanıtlayarak durumu açıklığa kavuşturmak için gereken ek kanıtları sunduk.

Sonuç:
Üç aylık incelemenin ardından, OFAC para cezası uygulamadan dosyayı kapatma kararı aldı. Stratejik yaklaşımımız ve soruşturmayı titizlikle yürütmemiz sayesinde, müşteri sorunu etkin bir şekilde çözüme kavuşturdu ve ek hukuki ya da mali sonuçlardan kaçındı.