全面回应OFAC传票，解决IT公司制裁调查

客户类型与案情:

一家美国的IT企业收到了OFAC的行政传票，怀疑其可能违反了制裁规定。客户因担心潜在的影响和处罚，聘请了我们事务所处理此事并回复OFAC的调查。

方法与调研:

我们立即与OFAC协商，成功获得了时间延期，确保有充足时间收集并分析所需的文件。法律团队对客户的所有交易进行了详尽的审查，仔细核查了传票中提及的每个细节。这项全面的研究为我们构建精准且完整的回应奠定了基础。

采取的措施:

我们撰写了一份详尽的传票回复，为OFAC的每个问题提供了清晰且详细的答案。支持文件经过精心整理，严格符合OFAC的标准。在整个过程中，我们与负责该案的OFAC官员保持了开放的沟通，及时处理后续问题并提交任何澄清情况所需的额外证据。

案件结果：

经过三个月的审查，OFAC决定结案，并未采取任何民事罚款措施。由于我们战略性的应对和对调查的精细处理，客户得以高效解决问题，避免了进一步的法律或财务后果。