پاسخ جامع به احضاریه OFAC موضوع بررسی تحریم‌های یک شرکت IT را حل‌وفصل کرد

نوع مشتری و وضعیت:
یک شرکت IT مستقر در آمریکا یک احضاریه اداری از OFAC دریافت کرد که به نقض احتمالی مقررات تحریمی مشکوک بود. مشتری که نگران پیامدها و جریمه‌های احتمالی بود، به شرکت ما اعتماد کرد تا این مسئله را مدیریت کرده و به تحقیقات OFAC پاسخ دهد.

رویکرد و تحقیق:
ما بلافاصله با OFAC مذاکره کردیم تا تمدید زمانی برای جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اسناد مورد نیاز را تأمین کنیم. تیم حقوقی ما یک بررسی جامع از معاملات مشتری انجام داد و هر جزئیات مربوط به مسائل مطرح‌شده در احضاریه را به‌دقت ارزیابی کرد. این تحقیق جامع برای تهیه یک پاسخ دقیق و کامل ضروری بود.

مراحل انجام شده:
ما یک پاسخ جامع به احضاریه تهیه کردیم و پاسخ‌های واضح و دقیقی به هر یک از سؤالات OFAC ارائه دادیم. مدارک پشتیبان با دقت جمع‌آوری و بر اساس استانداردهای OFAC سازمان‌دهی شدند. در طول این فرآیند، ما ارتباطات باز با افسر منصوب OFAC را حفظ کردیم و به‌سرعت به سؤالات پیگیری پاسخ دادیم و هر مدرک اضافی لازم را برای روشن کردن موضوع ارائه کردیم.

نتیجه:
پس از سه ماه بررسی، OFAC تصمیم گرفت پرونده را بدون پیگیری جریمه‌های مالی مدنی ببندد. با توجه به رویکرد استراتژیک و مدیریت دقیق تحقیقات، مشتری توانست این موضوع را به‌طور کارآمد حل‌وفصل کند و از پیامدهای حقوقی یا مالی بیشتر جلوگیری کند.