ما هو احتيال وانتهاكات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟

تشمل عمليات الاحتيال وانتهاكات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المعاملات والأنشطة المالية غير القانونية التي تخالف قوانين العقوبات والحظر الأمريكية. تهدف هذه القوانين إلى منع التعامل مع كيانات أو أفراد أجانب خاضعين للعقوبات. يشرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، على تنفيذ هذه اللوائح، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والانتهاكات المالية الأخرى. يلعب المبلغون عن المخالفات دورًا حيويًا في كشف هذه الانتهاكات، مما يسهم في حماية الأمن القومي وتعزيز النزاهة المالية.

الجهات المعنية

يمكن أن تشمل الانتهاكات كيانات من مختلف القطاعات، مثل المؤسسات المالية، وشركات التجارة الدولية، وشركات الطاقة. على سبيل المثال، قد تتورط شركة في معاملات تجارية غير مشروعة مع دولة أو فرد خاضع للعقوبات، مما يشكل انتهاكًا مباشرًا للقيود القانونية المفروضة على الصادرات والتعاملات المالية.

الأنشطة القابلة للإبلاغ

تشمل أبرز الانتهاكات التي يمكن الإبلاغ عنها:

• تنفيذ معاملات مالية مع أفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات
• تقديم خدمات مالية لأطراف محظورة
• إخفاء أو تضليل معلومات تتعلق بملكية أو سيطرة كيانات خاضعة للعقوبات
• انتهاك القيود التجارية أو الحظر المفروض على دول أو شركات معينة

يمكن تقديم بلاغات المبلغين عن المخالفات مباشرة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأمريكية. يوفر المكتب إجراءات سرية للإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للعقوبات. لضمان تقديم البلاغ بطريقة صحيحة وحماية هوية المبلغ، يُفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الإبلاغ عن المخالفات. يمكن للمحامين المساعدة في جمع الأدلة، وتقديم الشكوى بشكل قانوني، وضمان حقوق المبلغ بموجب القوانين الفيدرالية.

لمعرفة المزيد حول القوانين الفيدرالية وبرامج الحكومة المتعلقة بمكافحة الاحتيال، يمكنك الاطلاع على القوانين المنظمة لذلك عبر لجنة التجارة الفيدرالية.