الإفصاح الطوعي من قبل عميل أمريكي أدى إلى إغلاق القضية دون عقوبات مالية

وصف الحالة:
واجه عميل أمريكي تحديًا قانونيًا بعد استمراره في استخدام حسابات بنكية-دون قصد- تعرّضت لاحقًا لعقوبات، بدون أن يدرك أنه بصفته شخصًا أمريكيًا لم يعد مسموحًا له بالتعامل مع تلك المؤسسات. بعد إدراكه للوضع، تواصل معنا للمساعدة في تقديم إفصاح طوعي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

نهجنا:
قام فريقنا القانوني بإجراء تحليل شامل للأنشطة المالية للعميل، وحدد المعاملات المخالفة للعقوبات المفروضة. ثم قمنا بدراسة مستفيضة للجداول الزمنية، والوثائق ذات الصلة، لفهم الظروف المحيطة بالانتهاكات وتقديم الحلول المناسبة.

خطواتنا نحو الحل:
باشرنا بإعداد الإفصاح الطوعي الأولي نيابة عن العميل، وقدمنا وصفًا عامًا للملابسات. بعد قبول الطلب الأولي، جمعنا الوثائق اللازمة وأعددنا الإفصاح النهائي، متضمنًا توضيحًا كاملًا لكل المخالفات والوثائق الداعمة، مع الحرص على تلبية متطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

النتيجة النهائية:
بعد مراجعة استمرت أربعة أشهر، أغلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية القضية دون فرض أي غرامات مالية مدنية. تمكن العميل من تجاوز هذا التحدي وتفادي العقوبات بفضل إدارتنا الفعّالة للإفصاح الطوعي.